SIPLAFT – NORMAL

SIPLAFT – NORMAL

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El precio original era: $ 119.900.El precio actual es: $ 80.333.

Dirigido a formar personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al al Sistema Integral para Protegerse del lavado de activos, SIPLAFT., incluyendo la financiación del terrorismo y la financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema debe implementarse en las empresas habilitadas en transporte público terrestre automotor de carga, para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT.

  •  28 Horas
  • 3 Páginas
  • 4 Archivos
  • 2 Foros
  • 1 Glosario
  • 9 Libros
  • 1 URL
  • 4 Cuestionarios
  • 1 Tarea
  • 1 Certificado Simple
Recursos: 26
Cuestionarios: 4
Habilidad: Principiante

  • Idioma: Español
  • Evaluaciones: SI

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Descripción

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Introducción
Descriptores del curso

Dirigido a formar personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al al Sistema Integral para Protegerse del lavado de activos, SIPLAFT., incluyendo la financiación del terrorismo y la financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema debe implementarse en las empresas habilitadas en transporte público terrestre automotor de carga, para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT.

  •  28 Horas
  • 3 Páginas
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  • 1 Certificado Simple
Recursos: 26 Cuestionarios: 4 Habilidad: Principiante
  • Idioma: Español
  • Evaluaciones: SI
Programas de Capacitación Ajustados

Cursos Según la Necesidad

Pedagogía

Expertos en enseñanza y aprendizaje lideran los procesos de diseño.

Idoneidad

Cada programa está diseñado por expertos de la respectiva materia.

Actual

Nuestro equipo auditor en continua monitoria actualiza contenidos.

NORMAL

Normal
Interpretativo
Argumentativo
Propositivo
Completo

Pedagogía

Programas para la capacitación diseñados por competencias.

Idoneidad

Los contenidos desarrollan habilidades específicas.

Actual

El equipo auditor actualiza los cambios en las normativas.

CURSILLO

Cursillo
Descriptivo
Interpretativo
Parcial

INTRO

Intro
Interpretativo
Argumentativo
Introductivo

PRO

Pro
Interpretativo
Argumentativo
Propositivo

El objetivo de la capacitación es que los participantes incorporen los conocimientos básicos y elementales para el entendimiento de la problemática del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo como parte de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sector real de la economía.

Los participantes desarrollan capacidades para poder llevar a cabo con eficacia y eficiencia las tareas de control, fortaleciendo aquellas competencias necesarias para prevenir y detectar actividades de lavado de activos analizando sus elementos, estudiando el procedimiento de aceptación de un cliente, aprendiendo a conservar y gestionar la información y documentación que se recoge, y sabiendo determinar cuándo es necesario realizar un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, cómo subir los reportes a la plataforma SIREL de la UIAF y al SIPLAFT en el Vigia, además de otros requerimeintos de ley.

Contenidos

PÁGINA Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Página

Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas.

RECURSO Directrices CONPES Archivo

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

CONPES 4042

El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.

RECURSO SIPLAFT Síntesis Archivo

Breve Resumen sobre el SIPLAFT de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia.

FORO Avisos Foro

GLOSARIO Glosario LAFT

LA/FT

El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.

PÁGINA Info LAFT Página

LIBRO Lavado de Activos Libro

Conceptos y herramientas de conocimiento sobre el lavado de activos. Sensibilización acerca de lo importante de actuar en contra del lavado de activos, por su impacto y problemática en la economía nacional y mundial.

LIBRO Sistema Anti Lavado de Activos Libro

Las 40 recomendaciones del GAFI sobre blanqueo de capitales para impedir la financiación del terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades.

URL Presentación URL

Presentación del Curso en Movilidad al Derecho sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

CUESTIONARIO Test LAFT Cuestionario

FASE 1

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

PÁGINA Infografía LAFT Página

LIBRO Fase 1. Aprobación de Políticas Libro

FORO Políticas de LA/FT en la Empresa Foro

En este foro solo interactúan los miembros del mismo grupo (empresa).

TAREA Acercamiento a las Políticas LAFT para la Empresa Tarea

Demostrando los saberes aprendidos en esta sección del curso, diseñarán EN GRUPO una lista con las políticas que se deben aprobar en su empresa sobre gestión de riesgos LA/FT, considerando los tipos de riesgos a los que más se expone la organización.

CUESTIONARIO Test Parcial Cuestionario

FASE 2

Sistemas, Plataformas y Aplicaciones para Combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia.

SIPLAFT

SIREL

LIBRO Reportes e Instructivos Libro

Crear un organismo de inteligencia para enfrentar el fenómeno delictivo del lavado de activos es necesario para proteger intereses colectivos de la ciudadanía y propender por la seguridad nacional garantizando convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

RECURSO Reporte de Operaciones Sospechosas Archivo

LIBRO Fase 2. Gestión del Riesgo LAFT Libro

Compliance Validador LAFT, destaca algunas alertas que ayudan a nuestros clientes a prevenir a diario el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LAFT.

RECURSO Plantilla Conocimiento del Cliente Archivo

Formato que sirve cómo ejemplo (plantilla) para clasificar al cliente o usuario.

CUESTIONARIO Test Gestión LAFT Cuestionario

FASE 3

Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

LIBRO La Corrupción Libro

Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro

Se presentan las tipologías en las que se observa como los recursos ilícitos se canalizan a través de diferentes sectores de la economía.

LIBRO Fase 3. Oficial de Cumplimiento, Capacitación y Mantenimiento Libro

LIBRO Sistema de Gestión Documental Libro

CUESTIONARIO Test Resumen Cuestionario

CERTIFICADO

Información adicional

Recursos

26

Intensidad

NORMAL

Horas

28

Competencias

77

Insignias

4

Qué Recibe con su Compra?

En especial: La Gran Oportunidad de Aprender, Ameno Y a su Ritmo!

Cupón

Obtiene un código QR y una clave (de un solo uso), válidos por un (1) año desde su compra, y sirven para inscribirse en nuestros cursos.

Aprender

Desde la inscripción accede por tres (3) meses a su curso, de pedagogía constructivista, diseñado por competencias y lleno de recursos y saber.

Idoneidad

Con cada actividad supera competencias, gana insignias, puntos y conocimientos específicos. En todos nuestros cursos obtiene su certificado.

Cómo Usar el Cupón

Fácil Y Seguro!

Escanee el código QR y el sistema le guía hasta su nuevo curso

Si no tiene cuenta se creará una!

Usando la clave

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Sin cuenta en SATIS Red

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La Punta del Iceberg

Gestión Completa de su Aprendizaje

Consulta y descarga, en tiempo real, de sus calificaciones con detalles por cada actividad, lista descriptora de competencias superadas, tableros de insignias obtenidas por rendimiento académico. Debates exportables de ricos foros colaborativos donde solo pueden interactuar estudiantes y profesores del mismo grupo. Mensajería entre estudiantes del mismo grupo. Certificados codificados, con trazabilidad verificable. Todos los cursos permiten la descarga de muchos de sus recursos, para estudiar fuera de línea. Muchas posibilidades de personalizar los cursos para grupos grandes y organizaciones.
SATIS Red

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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Informes periódicos con detalles sobre el progreso de cada integrante de la organización.

Grupos personalizados con acceso como profesores para directivos de la organización.

Actividades del curso con información exclusiva para los integrantes de la organización.

Desarrollamos productos y servicios disruptivos que mejoran la calidad de vida de tod@s. Contáctenos para construir herramientas ajustadas.

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Preguntas frecuentes

Cómo Usar un Cupón para Inscribirse a un Curso

Cómo Utilizar el Cupón para Inscribirse al Curso Hola , felicidades por su compra y esperamos aprenda mucho en su nuevo curso.   Al completar el pedido el sistema le envía, por cada inscripción al curso, un enlace que lleva a una página...

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